Бывший банкир раскрыл секрет!

2 лучших брокера бинарных опционов за 2020 год с контролем честности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Обманувшего Пугачеву на миллионы долларов банкира выпустили из «Бутырки»

Из московского следственного изолятора «Бутырка» во вторник, 10 марта, выпущен российский банкир Олег Рафанович. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, мера пресечения в виде ареста в отношении Рафановича была отменена, что и стало причиной освобождения.

Адвокаты банкира Андрей Белоусов и Сергей Жицкий от комментариев отказались. Официального подтверждения «Ленте.ру» пока не поступало.

Владелец банка «Сенатор» Олег Рафанович был объявлен в международный розыск в 2020 году. В 2020-м решением суда он был заочно арестован по обвинениям в растрате в особо крупном размере – по версии следствия, в 2007-2008 годах более 38 миллионов рублей были выданы в кредит множеству фирм-однодневок, аффилированных с ним, что и привело к краху банка. Иски агентства по страхованию вкладов значительно больше – 826 миллионов рублей, они по-прежнему не удовлетворены.

В 2020 году Олег Рафанович был задержан в Словении, а в октябре 2020-го в сопровождении сотрудников Интерпола выдан Российской Федерации.

Скандальную известность Олег Рафанович получил в середине нулевых – он взял у Аллы Пугачевой более 6 миллионов долларов и не вернул их. Адвокаты певицы обратились в суд, и имущество банкира было арестовано и реализовано.

Как банкир Греф раскрыл секрет управления толпой. Сергей Данилов

Как банкир Греф раскрыл секрет управления толпой. Сергей Данилов

Реакции на статью

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

«Милый, обходительный человек»: бывший владелец банка раскрыл тайны миллиардов арестованного полковника ФСБ Черкалина

В конце апреля в произошло еще одно громкое задержание представителя власти по подозрению во взяточничестве.

Был арестован полковник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин, против которого выдвинули обвинения в неоднократном получении взятки. В трех квартирах силовика, а также на его счетах были обнаружены порядка 12 миллиардов рублей.

О своем знакомстве с Черкалиным и его методах работы рассказал «Московскому комсомольцу» бывший владелец банка, у которого была отозвала лицензия. Анонимный собеседник издания рассказал, что небольшой, но весьма успешный банк ликвидируется в отместку за отказ платить взятки силовикам.

По словам банкира, в декабре прошлого года среди клиентов банка возникли слухи о том, что банк собираются за что-то наказывать. При этом состояние у банка было очень хорошее — кредитное учреждение выполняло все нормативы, у него был свой капитал, не было проблем с кредитным портфелем. Тогда бывший собственник банка попросил организовать встречу с директором департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Юрием Полупановым.

Тот заявил, что претензий к банку нет, показатели в норме. А через несколько дней состоялась первая встреча банкира с главой второго отдела Управления «К» Кириллом Черкалиным по инициативе последнего. Силовик сообщил, что готовится некое предписание.

На фото: полковник ФСБ Кирилл Черкалин (на фото слева)

Через некоторое время мужчине пришло информационное письмо, в котором говорилось, что в деятельности банка якобы был обнаружен возросший в пять раз объем «плохого транзита». Отмечалось, что клиент банка заплатил через банк другому клиенту, тот — третьему и т.д. А из пятого банка и от неизвестного нам клиента куда-то ушли некие средства, будто бы на покупку торговой выручки и вывода средств за рубеж. Но банк тут был совсем не при чем.

Чтобы вы понимали, транзит — это обычная операция для банка. И то, что нам ставили в вину — это как обвинять небо в том, что оно голубое, а воду — что она мокрая. Вообще критерии «плохого транзита» являются надуманными и оценочными. Кто и по каким признакам определяет, нормальные деньги или нет? Что касается деятельности нашего банка, то фактическая база для его финансового анализа осталась прежней, изменились только выводы. Поэтому даже неясно, откуда взялся якобы выросший объем»,

рассказал изданию банкир.

Он также вспомнил, что ранее ему знающие люди говорили, что действует некая группа, которая специально создает проблемы банкам и за определенную сумму предлагает «крышу» для их решения. Однако лицензию все равно отзывают. Но это еще не все проблемы, которые могут возникнуть.

Одним словом, похороны банка неизбежны, но перед тем, как похоронить, его еще и грабят. Но я до последнего не предполагал, что это как раз моя история. Пока Черкалин не предложил мне решить вопрос за 500 тысяч евро. Вот тогда у меня, как у собаки Павлова, возникла четкая ассоциация», —

добавил бывший владелец банка.

По словам собеседника издания, тот напрямую заявил, что за 500 тысяч евро он готов уладить вопрос, причем деньги должны были пойти другим людям. С Черкалиным банкир встречался еще до этого случая и тот всегда производил очень хорошее впечатление: «милый, мягкий, обходительный человек». По мнению экс-владельца банка, «Черкалин умеет говорить, рассуждать, располагать к себе».

Предложение Черкалина о «взносе» вызвало бурную реакцию бизнесмена. Тот заявил, что предписания руководство банка будет оспаривать, он заявил, что денег не даст, и лучше закроет банк. Затем он понял, что необходимо вести определенную игру, так как «таким людям вот так отказывать нельзя». Банкир пояснил, что должен посоветоваться со своими партнерами, и предложил перенести встречу.

Партнеры после встречи также отказались платить взятку. Банкиры «включили плач еврейского народа, мол, заплатили бы, но денег нет».

Однако Черкалин во все это не поверил. Партнер банка женил своего сына на дочери очень высокопоставленного чиновника, а снимки попали в прессу. Черкалин это припомнил. Бизнесмен пытался утверждать, что это семейные дела, к банку не имеют отношения, однако такие доводы силовика не убедили.

С Черкалиным у них состоялось четыре встречи. Банкиры не дали взятку, после его лицензия банка была отозвана. Владельцы банка успели расплатиться со всеми клиентами, вернули их деньги. Никаких уголовных дел не возникло.

Как только возникли проблемы, банкир написал Черкалину, а тот заявил, что отзыв лицензии — это требование банковского надзора. Затем он сообщил предпринимателю, что банк отстоять не удалось. Позднее мужчина узнал, что Черкалин лично подавал оперативные материалы на отзыв лицензии.

Также выяснилось, что полковником ФСБ давались распоряжения, как официальные, так и неофициальные в отношении бизнесмена. Одно касалось требования найти хоть что-нибудь на менеджеров и собственников банка.

Поэтому банкир решил уехать из страны. Однако после задержания Черкалина он готов вернуться и намерен обнародовать всю информацию, которая ему известна. Он уже подал два иска в арбитражный суд — на временную администрацию ЦБ, которая не оспорила приказ об отзыве лицензии. Кроме того, бизнесмен обратился в ФСБ с заявлением, и на имя Бортникова.

Экс-владелец банка считает, что технология вымогательства и вынуждения дачи взятки продумана и отработана до мелочей.

Все делается легко и очень технологично. На мой взгляд такое возможно, когда есть большой опыт и практика. Кроме того, о сценарии, который провернули с моим банком, мне ранее неоднократно рассказывали сотрудники безопасности»,

считает мужчина.

Он предполагает, что найденные при деньги — это выручка, полученная от противоправных операций по обналичке и незаконному выводу средств за рубеж.

Я думаю, что Черкалин, как действующий сотрудник ФСБ, крышевал банки совместно с некими высокопоставленными чинами», —

пояснил бывший владелец банка.

Читайте Новости дня и Новости России на нашем канале Яндекс Дзен и на страницах нашего сайта День ОНЛАЙН

Топ-3 брокера бинарных опционов с бонусами за открытие счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Добавить комментарий