Компания бренда trade12 была закрыта британским верховным судом

2 лучших брокера бинарных опционов за 2020 год с контролем честности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Компания бренда trade12 была закрыта британским верховным судом

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело на Trade12

Потерпевшие были уверены, что под руководством «брокера» проводят реальные операции с ценными бумагами, однако, фактически они играли в онлайн-игру.

В очередной раз правоохранительные органы Республики Беларусь предупредили о недобросовестной деятельности форекс брокера Trade12. На этот раз, Следственный комитет рассказал сегодня о производстве уголовного дела, в котором участвуют 9 потерпевших граждан Беларуси, а сумма причиненного им ущерба оценивается в 650 тыс. долларов США. Более того, следователи просят пострадавших от деятельности Trade12 обращаться в минский СК

«В производстве Московского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета находится уголовное дело в отношении неустановленного лица, которое путем обмана и злоупотребления доверием завладело денежными средствами не менее 9 человек. Действия неустановленных представителей «Trade12» квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК РБ. В рамках расследования подготовлен ряд международных поручений об оказании правовой помощи, а также проводятся все необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления», говорится в сегодняшнем заявлении СК.

Потерпевшие фактически играли в онлайн-игру, которая имитирует работу форекс-компании

Как пояснили следователи, под торговой маркой «Trade12» был организован интернет-сервис, который якобы занимался оказанием брокерских услуг. Гражданам предлагалось поучаствовать в торговле на курсах валют, металлами, контрактами, акциями. Для этого необходимо было внести денежные средства на торговый счет на электронной платформе компании. Потерпевшие пребывали в полной уверенности, что под руководством «брокера» проводят реальные операции с ценными бумагами, однако, фактически они играли в онлайн-игру, которая имитирует работу форекс-компании, в том числе торги.

Изначально для потерпевших моделировалась успешная финансовая деятельность, после чего «брокеры» убеждали граждан вкладывать все большие суммы. В случае отказа дополнительно вносить денежные средства на счет, брокеры поясняли, что обналичить их не представляется возможным и чтобы продолжать пользоваться счетом необходимо его пополнить на еще более крупную сумму.

Также белорусские правоохранители напоминают, что уголовные дела в отношении представителей компании возбуждались по всей территории РБ и в странах СНГ с 2020 года. Следственный комитет обращает внимание, что интернет-сервис «Trade 12» не имеет прав на оказание финансовых услуг на территории Беларуси и внесена в «черный список» многих международных организаций по регулированию отношений в сфере финансовых рынков.

Напомним, что еще в феврале этого года некоторые граждане Беларуси обратились в местные правоохранительные органы и в СМИ с многочисленными жалобами на деятельность компании Trade12. Но тогда они не получили поддержки местных органов в виду бессилия закона, когда речь идет об офшорной компании. Теперь же речь идет о текущем производстве уголовного дела по статье мошенничество.

Какое имущество оказалось заморожено по решению Высокого суда Лондона

Британские замки, отели и офшорные компании теперь временно не принадлежат Борису Минцу — Высокий суд Лондона арестовал имущество беглого миллиардера почти на $600 млн. Список замороженных активов опубликовал портал «Открытые медиа». В перечне — поместья с бассейнами и полями для гольфа, коммерческая недвижимость в трех странах и счета в нескольких международных банках. Ограничения наложены в рамках иска банка «Траст», который требует с семьи Минца более $700 млн. Какое имущество попало под арест суда? И сможет ли истец компенсировать ущерб за счет этих активов? Разбирался Григорий Колганов.

Список того, что нажито непосильным трудом семьей Минца, получился впечатляющим — 92 офшорные и 15 российских компаний, 21 объект недвижимости в России, жилая высотка в Израиле, четыре фешенебельных отеля в Британии и три роскошных поместья там же. Среди них — шотландский замок, в который, как сообщала несколько лет назад бульварная пресса, хотела переехать поп-звезда Тейлор Свифт.

Правда, как обнаружили журналисты, самые «вкусные» активы либо формально не принадлежат Минцам, либо находятся в залоге. Это относится и к британским отелям с поместьями, и к российским объектам. Например, строительные компании, работающие в Москве, заложены Сбербанку и банку «Пересвет». Так что «Трасту» взыскать ущерб за счет этого имущество будет довольно проблематично, уверен британский юрист Дмитрий Гололобов: «Если активы в залоге, естественно, речь идет о защищенных кредиторах, у которых есть преимущество. То есть лицо, которое является реальным юридическим владельцем, например, недвижимости, приходит и говорит: «Этот актив не принадлежит господину Минцу, у меня есть соответствующие документы. Пожалуйста, не рассматривайте его как то имущество, на которое распространяются ограничения»».

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Какой иск подал банк «Траст» в Высокий суд Лондона

Ранее в рамках разбирательства с «Трастом» Высокий суд Лондона разрешил Борису Минцу тратить не более 10 тыс. фунтов в неделю — это примерно 800 тыс. руб. Но адвокаты оспорили такое решение, указав, что сумма не покрывает ежедневные расходы семьи миллиардера.

Чем известен Борис Минц

Неужели финансовое положение Минцев настолько плачевное, что им пришлось закладывать и распродавать имущество? В этом сомневается начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Скорее всего, по его словам, операции с активами проводились для того, чтобы как раз защитить их от взысканий через суд: «Я думаю, что он предусматривал подобный вариант.

Российские бумаги, я думаю, он потеряет. А вот с зарубежными активами, конечно, повозиться подольше придется».

В таком случае банку «Траст», который оценил ущерб от мошеннических сделок Минца в $700 млн, практически ничего не удастся вернуть? Это не совсем так, уверяет партнер ФБК Legal Александр Ермоленко. По его словам, спрятать имущество под залогами еще не значит получить его назад, зато позволяет вести переговоры с истцами на своих условиях: «Это не означает, что активы, например, останутся в распоряжении Бориса Минца или он сможет их вернуть.

То есть это способ для формирования какой-то переговорной позиции.

Хотите — забирайте сейчас, все равно вы этого не получите, потому что оно заложено; а если хотите получить что-то побыстрее, то давайте какую-то скидку или рассрочку».

Санированный государством банк «Траст» предоставил Высокому суду Лондона $250 тыс. в счет будущих издержек. Но позже эта сумма была увеличена до $2 млн из-за сложности дела. Как бы расходы истца не сравнялись с компенсацией, которую в итоге удастся взыскать с заложенного имущества Минца.

Кроме того, стало известно, что банк «Траст» попросил Арбитражный суд Москвы обанкротить компанию O1 Group Finance, принадлежащей структурам Бориса Минца. Фирма допустила серию дефолтов по своим облигациям — в итоге истец потерял на этом более 19 млрд руб.

Суд в Лондоне не защитил Калви от претензий «Восточного» на ₽18,8 млрд

Высокий суд Англии и Уэльса (расположен в Лондоне) не стал запрещать банку «Восточный» вести в России разбирательства против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и кипрской структуры Evison, через которую фонд владеет 42% банка. РБК ознакомился с решением суда от 31 октября.

Поводом для рассмотрения дела стали претензии компании «Финвижн» Артема Аветисяна (правопреемник кипрской Finvision), контролирующей с партнерами банк «Восточный» (Baring с лета этого года — миноритарный акционер банка). 30 июля «Восточный» подал в арбитраж Амурской области иски к Evison и лично к находящемуся под следствием Калви о возмещении убытков на 10 млрд руб., банку удалось добиться ареста доли Evison в банке в рамках обеспечительных мер. В ноябре банк подал еще один иск, уже на 8,8 млрд руб.

В сентябре Evison обратилась в Высокий суд с заявлением о запрете на проведение судебных разбирательств в другой юрисдикции (anti-suit injuction), поскольку соглашение между акционерами «Восточного» подразумевает разрешение споров в британском арбитраже. Суд ее в этом не поддержал, однако отметил, что у компании есть шансы «повернуть вспять» исполнение опциона почти на 10% акций «Восточного» в пользу «Финвижн», из-за которого Baring Vostok потерял контроль над банком.

История конфликта акционеров

В 2020 году Baring Vostok и «Финвижн» объединили свои банки «Восточный» и «Юниаструм», получив 52 и 32% в новом банке соответственно (еще 10% держали партнеры Аветисяна). Стороны заключили ряд соглашений и предполагали, что контроль в банке в итоге получит сторона Аветисяна, поэтому «Финвижн» дали опцион на 9,99% акций. Задуманные планы партнеры не исполнили: Baring выявил случаи мошенничества в «Юниаструме» перед объединением, заявил Калви, который сейчас находится под домашним арестом. Это не устроило фонд, и вместо исполнения опциона весной 2020 года он пошел в Лондонский международный трибунал (LCIA).

Размер претензий Baring Vostok по заявлению о мошенничестве со стороны «Финвижн» составляет 17,5 млрд руб., говорил Калви. Свои претензии (на 22 млрд руб.) набрались и у «Финвижн» к Baring Vostok. Спустя год, в феврале 2020 года, против Калви и еще троих менеджеров Baring Vostok Следственный комитет завел уголовное дело о мошенничестве на 2,5 млрд руб. по заявлению делового партнера Аветисяна и миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова. После этого «Финвижн» выиграла несколько процессов в Амурском суде и принудительно исполнила опцион на 9,99% акций «Восточного», став его контролирующим акционером.

Пресс-служба «Восточного» отметила, что английский суд признал право банка вести разбирательства по искам о возмещении ущерба в России, счел его иск обоснованным и присудил компании Evison выплату судебных издержек. «Руководство «Восточного» действует в интересах банка, и обращение с требованием о запрещении продолжения таких действий является неоправданным», — подчеркнули в пресс-службе, указав, что банк продолжит судебные разбирательства в России и надеется на полное возмещение ущерба, «причиненного отдельными менеджерами фонда Baring Vostok». По словам источника РБК, близкого к банку, Evison возместила судебные издержки на £130 тыс.

В Baring Vostok сообщили, что удовлетворены решением Высокого суда, так как он «в очередной раз подтвердил, что все иски «Финвижн» против Evison в России незаконны и соответствующие решения российских судов могут быть оспорены. «Восточному» запретить вести суды в России нельзя, так как банк не является стороной арбитражной оговорки, уточнил представитель Baring, выразив надежду, что фонду рано или поздно удастся доказать, что «Финвижн» получила контроль в банке незаконно, тогда банк сможет предъявить «многомиллиардные претензии» уже компании Аветисяна. В «Финвижн» отказались от комментариев.

Аргументы сторон в Лондоне

  • Evison считает, что «Финвижн» вступила в сговор с банком, чтобы «Восточный» начал разбирательства в России для препятствования процессу в Лондонском арбитраже. Представитель Evison счел сами иски «недобросовестными» и указал на риски потери компанией своей доли в «Восточном» в течение трех месяцев из-за этих процессов. Компания Baring Vostok в качестве доказательств представила свидетельства бывшего предправления банка Александра Нестеренко.
  • «Восточный» возражал против удовлетворения запрета на разбирательство в национальных судах и указывал на естественность их проведения именно в России. Банк также обвинил Evison в том, что она предоставила английским судьям не всю информацию о процессе в России (Амурский суд 2 сентября отклонил ходатайство Evison, оспаривающее соответствие российской юрисдикции спору, но Evison не сообщила Лондонскому суду об этом, сказал арбитр).
  • «Финвижн» со своей стороны отвергала обвинения в том, что находится в сговоре с банком, а в качества доказательств предоставила письмо в банк, в котором попросила остановить разбирательство в Амурском суде. Компания также заявляла, что готова отказаться от ссылок в будущих разбирательствах в Лондоне на какие-либо доводы, возникающие из решений Амурского суда по искам «Восточного».

Baring Vostok не впервые обратился в Лондонский суд по поводу запрета на разбирательства в России — такие требования он подавал в отношении «Финвижн», и весной Лондонский суд их удовлетворил.

«Финвижн» очевидно нарушила эти приказы, отметил судья в последнем решении: компания добилась решений Амурского арбитража, которые позволили ей 18 июня 2020 года получить контроль над «Восточным» вместе с аффилированными акционерами.

«Я не сомневаюсь, что процессы «Восточного» не что иное, как еще один фронт продолжающейся корпоративной битвы между Evison и Finvision и связанными с ними компаниями. Существует предположение, что разбирательства, затеянные «Восточным», координировались контролирующим акционером, это предположение не опровергается перепиской, с которой я ознакомился», — написал британский арбитр. Но в случае с последними исками претензии «Восточного» являются его собственными требованиями, которые можно рассматривать только в России, указал судья. Требования «Финвижн» пересекаются с требованиями «Восточного», но должным истцом является банк, а те же претензии со стороны «Финвижн», поданные в LCIA, могут быть поставлены под вопрос, обратил внимание судья.

«В таких обстоятельствах было бы необычным для этого суда (Высокого суда. — РБК) ограничивать публичную иностранную компанию в возможности предъявлять свои требования», — заключил арбитр. Предъявление претензий «Восточного» к Майклу Калви суд также счел легитимным.

Что встревожило Высокий суд Лондона

Одновременно с решением по основному вопросу судья выразил встревоженность «вопиющими нарушениями приказов о запрете на разбирательства в России со стороны «Финвижн». «Хотя методы «Финвижн» по получению контроля над «Восточным» и можно назвать недобросовестными, я не считаю, что это сразу же делает недобросовестными решения менеджмента банка», — подчеркнул он.

Арбитр отметил, что Evison следует искать «другие средства защиты» от «Финвижн». Компания, например, уже начала разбирательства о предполагаемом неуважении к суду. «У Evison могут найтись хорошие доводы для получения решения суда, обязывающего «Финвижн» повернуть вспять исполнение опциона на акции банка, хотя бы на время, и добиться отклонения (strike out) требований, поданных «Финвижн» [в LCIA]», — написал судья, указав, что не готов высказать мнение о том, будут ли доводы Evison приняты Лондонским арбитражем. Представитель Baring Vostok отметил, что фонд рассматривает все варианты.

Не единственное разбирательство

«Финвижн» уже выигрывала разбирательство в LCIA: в июне арбитры признали за компанией Аветисяна право на исполнение опциона на 9,99% акций банка, а действия Evison сочли недобросовестными.

На январь 2020 года было назначено рассмотрение в Лондоне заявления Evison о мошенничестве в «Юниаструме», но его перенесли на несколько месяцев по инициативе Baring Vostok, сообщил РБК источник, близкий к фонду. Он объяснил это тем, что топ-менеджеры фонда, в том числе Калви, находятся под арестом и не могут дать свидетельские показания.

«К сожалению, ключевые свидетели обвинения против «Финвижн» Аветисяна в лондонском трибунале продолжают оставаться в СИЗО или под домашним арестом и не могут принять участие с слушаниях», — указал представитель фонда.

Топ-3 брокера бинарных опционов с бонусами за открытие счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Добавить комментарий