Законно ли торговать бинарными опционами в России

2 лучших брокера бинарных опционов за 2020 год с контролем честности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Чем грозит трейдеру возможный запрет бинарных опционов в России?

Последний квартал ушедшего 2020 года ознаменовался некоторыми тревожными новостями для трейдеров.

В начале октября в СМИ появилась информация о том, что Госдума рассмотрит правки к Закону «О рынке ценных бумаг», которыми предусматривается запрет бинарных опционов. Речь идет о законопроекте 501874-7.

Уже в декабре 2020 крупнейший брокер бинарных опционов в России – Olymp Trade заявил, что закрывает возможность регистрации на платформе для граждан России. Сначала в обращении к клиентам говорилось, что уже зарегистрированные пользователи смогут продолжить торговлю на платформе. Однако в марте 2020 Олимп разослал новые письма, с информацией о том, что с 1 апреля торговля на платформе для граждан РФ будет закрыта, а все российские пользователи имеют возможность вывести свои деньги со счетов до конца июня. Именно предстоящими изменениями в законодательстве Olymp Trade обосновал свой уход с российского рынка. Кстати, возможность торговли на Форекс у Олимпа на платформе тоже была. Форекс – как альтернативу бинаркам, сейчас добавили на свои платформы многие брокеры БО.

Что в связи с возможными новшествами законодательства делать российскому трейдеру? Бояться, паниковать, паковать чемоданы и переезжать на Кипр? Или все-таки разговоров и паники вокруг этой темы гораздо больше, чем реальных проблем?

Что на самом деле написано в законопроекте?

Законопроект № 501874-7 был внесен в Госдуму еще в июле 2020 года. Пока Рамблер не раструбил эту новость как нечто угрожающее БО в России, трейдеры спали спокойно, и спали бы и дальше, наверное.

Субъект законодательной инициативы – Правительство РФ. Чиновники постарались, и написали формулировки законопроекта максимально витиевато, но если упростить, то все сделки со сроком экспирации меньше трех дней, могут заключатся только в офлайне, а организации, которые предоставляют возможность заключения таких сделок, должны позиционировать себя как казино. Формулировка «бинарные опционы» пока нигде не встречается в законопроекте. Более того, законодатели даже сделали оговорку, что «требования не применяются к соглашениям, заключаемым форекс-дилером или на организованных торгах». К слову, работа форекс-дилеров пока в России вполне законна и регулируется статьей 4.1. ФЗ «О рынке ценных бумаг». Значит ли это, что трейдеры, торгующие на Форекс могут спать спокойно? Пока да, но законопроект № 501874-7 прошел только первое чтение. Повторное рассмотрение изменений в закон предварительно назначено на апрель 2020, так что будем ждать, во что выльется в итоге законодательная инициатива.

Пока поразмыслим, чем может грозить официальный запрет онлайн торговли на БО:

  • Роскомнадзор начнет блокировать неугодные закону сайты. Обойти эту проблему легко можно с помощью VPN.
  • Исчезнет возможность открывать сделки со сроком менее 3 дней. Печально конечно, но для профессионального трейдера Форекс – это не большая потеря.
  • Брокеры последуют примеру Olymp Trade и IQ Option (который ушел с рынка еще раньше) и закроют возможность регистрации и торговли для граждан РФ. Это конечно более неприятная ситуация, но все брокеры не могут закрыть вход на свои платформы для россиян. Слишком большое количество клиентов придется потерять. Свято место, как известно, пусто не бывает, и все равно найдутся те, кто сможет обойти закон.

По факту, паниковать пока рано. Можно от греха подальше забрать свой депозит у брокера, у которого на платформе есть и Форекс и БО, но можно и не делать этого раньше времени. Единственное что можно посоветовать трейдерам, которые пока торгуют на БО – постигать тонкости торговли на Форекс. Ведь это более профессиональный и менее рискованный способ приумножения капитала.

Бинарные опционы в России — законодательство и перспективы

Демо-счет 10000$ Попробуй бесплатно!
Бесплатно 10000$ на ДЕМО Ссылка

Хотя начало биржевой торговли опционами как таковой относят к моменту запуска Чикагской опционной биржи (1973 г.), мировая премьера инструмента финансовой торговли, известного как «бинарные опционы», состоялась только в 2008 г. И лишь через два года, став весьма популярным в мире, новый вид трейдинга появился в нашей стране.

С точки зрения законодательного регулирования, новизна индустрии все еще остается проблемой — и не только в России: бинарные опционы недостаточно изучены, нет необходимого объема тестирования инструмента на практике, расхождения до сих пор существуют даже в определении структуры этого рынка. Правда, в отличие от валютного рынка Форекс, случаи ареста незаконных брокеров зафиксированы не были.

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Финансовый инструмент — или…

Пока еще существует сомнение даже относительно того, можно ли называть бинарные опционы собственно финансовым инструментом или следует относить их к азартным играм или инвестициям. Напомним:

  • финансовым инструментом называют «квазиденьги», представленные тем или иным финансовым документом (фьючерс, ценная бумага и т. п.), продажа которого позволяет получить денежные средства;
  • азартной игрой считается игра, по условиям которой выигрыш в значительной степени (или даже полностью) зависит от случая.

…азартные игры?

Так, весной 2020 г. финансовый регулятор Канады (Canadian Standards Association, CSA) запретил на территории страны деятельность сразу 37-ми брокеров бинарных опционов, сравнив данный вид торговли именно с «jeu de hasard».

Сходство с азартными играми узрел и израильский регулятор, предложивший подобным финорганизациям в 30-дневный срок полностью свернуть свою деятельность в Израиле.

Как один из типов игр такого толка рассматривают бинарные опционы и во многих европейских странах, что лишает осуществляемые торговые операции должного надзора и контроля. Однако от поставщиков подобных услуг в Европе требуется соблюдение норм, установленных Директивой ЕС «О рынках финансовых инструментов», а это — комплекс достаточно серьезных требований.

…инвестиции?

В ряде стран бинарные опционы склонны рассматривать как инвестиции. Как форма инвестиций, они облагаются налогом — зато и регулируются законодательно:

  • в США — со стороны SEC и CFTC (The United States Securities and Exchange Commission и U.S. Commodity Futures Trading Commission, или Комиссия по ценным бумагам и торговая комиссия по фьючерсам);
  • в Австралии — со стороны ASI (Australian Securities and Investment Commission, или австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям);
  • в Великобритании — со стороны FCA (Financial Conduct Authority, или орган по финансовому поведению).

Интернет-торговля бинарными опционами в США была запрещена в 2020 г. в связи с массовыми жалобами на мошенничество. Сегодня этот финансовый продукт американцам имеют право предлагать только те компании, которые прошли регистрацию у регулятора и отвечают его требованиям. Великобритания, наоборот, является в Евросоюзе инициатором консультаций по обсуждению проекта закона, который признал бы БО легальным финансовым инструментом.

CySEC — реальный регулятор рынка бинарных опционов

Реально «бинарники» включены в число инвестиционных рынков на Кипре, где они регулируются CySEC — (аббревиатура от Cyprus Securities and Exchange Commission — Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам).

Назначение CySEC — контроль над финансовым (инвестиционным) сектором Кипра, функционирует с 2001 г.; полномочия регулятора были существенно расширены после присоединения страны к Евросоюзу (2004 г.) и далее — после вступления в Еврозону (2008 г.) Сегодня имеет право в особых ситуациях вмешиваться в управление контролируемыми компаниями.

Инвесторам полезно знать: брокер, регулируемый CySEC, гарантирует каждому клиенту страховое покрытие в размере до €22 тыс., выплачиваемое из компенсационного фонда, который поддерживается регулятором за счет членских взносов контролируемых организаций.

Среди популярных в России брокеров правилами CySEC регулируются Олимп Трейд и 24Option.

Законны ли бинарные опционы в России?

Этот вопрос становится все более актуальным, по мере того как растет число российских граждан, интересующихся торговлей бинарными опционами. В свое время такая же ситуация складывалась и по отношению к валютному рынку Форекс. Но если закон, регулирующий деятельность форекс-брокеров, в России уже принят (федеральный закон № 460-ФЗ от 29.12.2020), то статус БО остается неопределенным.

Тем не менее, торговать бинарными опционами в России не запрещено, но отсутствие системы регулирования данной сферы остается серьезным риском для ее участников. На данный момент судебная защита интересов трейдера не предусмотрена, а суть регулирования сводится к проверке предлагающей брокерские услуги организации на наличие у нее достаточных для гарантированного возврата клиентских инвестиций средств. Функция такого контроля возложена на Центробанк, который является официальным мегарегулятором всего отечественного финансового рынка.

Что такое ЦРОФР

Центр регулирования отношений на финансовом рынке (ЦРОФР) создан в 2020 г., является некоммерческой организацией, не имеет в составе учредителей брокерские компании и позиционируется как независимый регулятор. Сертификация ЦРОФР охватывает, в том числе, и торговлю бинарными опционами.

Для получения сертификата компания-брокер проходит многоступенчатую проверку, а после сертификации обязуется выполнять все требования центра. Сам регулятор контролируется Министерством финансов, ФАС России, Центробанком и Службой Банка России по финансовым рынкам, поэтому наличие сертификата ЦРОФР рассматривается как достаточно серьезная гарантия.

Лицензию ЦРОФР имеют, в частности, Binomo и Vospari.

Проблемы и тенденции российского рынка бинарных опцонов

Все сказанное выше означает, что защита интересов трейдера в суде не подкреплена никакими государственными гарантиями и может осуществляться исключительно в рамках правил, установленных публичными нормативными документами самого брокера (если таковые имеются).

Основной проблемой для российского правительства в части регулирования инвестиций вообще и торговли «бинарниками» в частности сегодня являются брокеры, зарегистрированные за границей и ведущие по отношению к отечественной аудитории агрессивную рекламу, вводящие россиян в заблуждение относительно рисков и потенциальных доходов.

На фоне этой проблемы наблюдается тенденция к ужесточению регулирования бинарных брокеров с предъявлением им более высоких требований по достаточности и структуре текущего капитала с возможностью приостановки работы при выходе сумм на счетах за установленную нижнюю планку.

Что ж, объективная регуляция — это стабильность и отсечение мошеннических схем. Но вот реальных перспектив урегулирования статуса бинарных опционов в России пока нет: во вступившем в силу в январе 2020 г. долгожданном «законе о Форексе» эта тема не прозвучала, новые законодательные инициативы в текущем моменте не просматриваются.

Торговля бинарными опционами

На сайте Юридической социальной сети 9111.ru собрано 26 вопросов по теме Торговля бинарными опционами. Вы можете воспользоваться поиском по уже имеющейся базе вопросов с ответами или задать свой вопрос. Опытные юристы и адвокаты, специализирующиеся на теме Торговля бинарными опционами, проконсультируют вас совершенно бесплатно. Получить консультацию можно как по телефону горячей линии
8 800 505-92-64, работающей 24 часа в сутки, так и в режиме онлайн через форму на сайте.
В данный момент онлайн находятся 206 юристов и адвокатов.

1.1. Заработок на бинарных опционах в России является полностью законным для российских трейдеров. То есть, можно регистрировать торговые счета (в том числе и валютные) у брокеров, без проблем заводить туда деньги и выводить заработанный доход.

1.2. Является ли торговля бинарными опционами на счетах компаний предоставляющих такие счета законной на территории россии.
запрет прямой отсутствует. Если российский гражданин желает сыграть в орлянку.. государство умывает руки.

2. Попадает ли торговля бинарными опционами у брокера «Альпари» под НПД?

2.1. Нет, не подпадает.

3.1. Чтобы удалить аккаунт Вам следует обратиться к владельцам данного сайта в письменном виде, через форму обратной связи и удалить.

4.1. Ваш счет не является счетом, на который может быть обращено взыскание. Если вы получаете официальный доход от такого рода деятельности, то просто должны подавать декларацию о доходах и платить налог в размере 13%, если не выбрали другую систему налогооблажения.

4.2. нет ваш счет не считается законным счетом продекларировать доход в данном случае нельзя, в данном случае это также может считаться нарушением закона.

5.1. —Здравствуйте, только обращение в полицию. (если она его конечно примет). Всего хорошего.

6.1. это сомнительно. Можно давать только общий номер карты.

7.1. Писать им претензию официально.

8.1. Пишите заявление в полицию.

8.2. попробуйте обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве.
Хотя если обманул многих — получить свои деньги назад — наверное будет очень сложно.
но все равно пытайтесь..

9.1. все вопросы к брокеру

10.1. Зачем это может им понадобиться? И очень интересно свою организацию называете.

11.1. 13% должны заплатить с дохода

12.1. Подавайте заявление в полицию по факту мошенничества.

13.1. Вам нужно подать декларацию, при этом самостоятельно рассчитать и уплатить НДФЛ в органы ИФНС.

14.1. Налог-13 % от суммы дохода.

15.1. Специального закона нет.

16.1. Можете вывести все 700

17.1. И не заплатят, зачем платить? вы же никак не взыщите и ничего не сделаете закордонному брокеру.

18.1. да, 13% от суммы дохода.

18.2. Да,должны платить НДФЛ.

19.1. Любой Ваш доход облагается.

20.1. Конечно НЕТ

21.1. Да облагается 13 процентов

22. Я опрометчиво вписал свои имя фамилию и телефон на сайте судя по всему мошенников.

Позвонили и в грубой форме начале распрашивать-обрабатывать, о том кто я и чем занимаюсь.

Приманивают возможностью заработка на бинарных опционах.

Я по разговору пришёл к выводу что это афера.

Они предлагают вкладывать деньги под их руководством для заработка торговлей на бинарных опционах.

Увы на словах могло выйти так что по их мнению я возможно дал согласие.

Я перестал трубку, после того как они назвали меня другим именем настоятельно.

Трубку больше не брал.

Но с тех пор звонят звонят в течении 2 месяцев с периодичностью.

Искал информацию о них на сайте.

Везде пишут, что они мошенники, и также наткнулся на информацию что это телекоммуникационная компания бандитов под прикрытием и они вымогают деньги из людей через хитрые схемы в том числе и через суд, и что они не проигрывают в этих делах.

Не смотря на то что я не отвечаю на их звоники, они все равно держат, как мне избавиться от их преследования?

22.1. Не смотря на то что я не отвечаю на их звонки, они все равно держат, как мне избавиться от их преследования?
здравствуйте. Напишите заявление в полицию.

22.2. Обратитесь с заявлением в полицию, укажите перечисленные Вами сведения. Полиция проведет проверку, обязана установить владельца номера телефона и получить с него объяснение. Думаю после проведенной проверки звонки прекратятся.

22.3. Напишите жалобу в прокуратуру. По Вашей жалобе будет проведена проверка, и если это мошенники, то есть шанс привлечь их к ответственности.

23.1. МЕРЫ ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ
Статья 10. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений [Закон «О Прокуратуре РФ»] [Статья 10] 1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, решение, определение и постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему прокурору. В случае, если в деяниях должностных лиц, допустивших нарушения законов, содержится состав преступления или административного правонарушения, в зависимости от характера нарушения закона прокурор выносит мотивированное постановление о возбуждении уголовного дела или постановление о возбуждении дела об административном правонарушении (ст. 25 Закона, ст. 37 УПК РФ, ст. ст. 25.11, 28.4 КоАП РФ).

23.2. Владислав Иванович!
Мошенник, назвавший себя аналитиком (брокером) от Компании ARMAX TRADE LTD торговля бинарными опционами, обещаниями и обманом заставил меня зарегестрироваться в личном кабинете и внести на личный счет: 27.11.2020 г. мной была внесена сумма 400 долларов, 14.12.2020 г. вторая сумма 2000 долларов, общая сумма торгов составила 6823 доллара. 15.12.2020 г. деньги со счета пропали. В настоящее время в личном кабинете на счету 1. доллар. Брокер компании не отвечает и не выходит на контакт, писал по email cообщение на Компанию ARMAX TRADE LTD ответа нет. Владислав Иванович.
Готовьте всю переписку на бумажном носителе и пишите заявление в полицию. А потом готовьтесь к суду, если полиция не поможет.

24. Получила письмо. Заманчиво.
Обо мне?
Меня зовут Андрей Воронин. Мне 30 лет, с самого рождения проживаю в Москве, окончил педагогический университет в 2008 году, однако по профессии проработал в одном из коммерческих банков не долго. Заработком в интернете я занимаюсь профессионально уже более 5 лет. Мой реальный ежемесячный доход составляет более 1 млн рублей.

Что я предлагаю?

Около 2-х лет профессионально зарабатываю на торговле бинарными опционами. У меня нет экономического образования и специальных познаний в области финансов, они здесь и не нужны, так как прибыльную торговлю за меня осуществляет специальная программа — сервис автоматической торговли под названием autobintrade.com. В настоящее время я ищу партнеров в свою команду, которые будут на моих деньгах вместе со мной зарабатывать на торговле бинарными опционами с помощью автоматического торгового алгоритма (программы) autobintrade.com.

Что от вас требуется и нужны ли вложения?

Вложения от вас не нужны, всю работу вы осуществляете на моих деньгах, каждый партнер получает от меня 500 долларов для заработка по моей стратегии и по итогам работы я выплачиваю на ваш электронный кошелек либо банковскую карту ровно половину от заработанных вами средств. Все что от вас требуется — это внимательно изучить основы работы с сервисом автоматической торговли autobintrade.com, которые я вам предоставлю и запускать ежедневно программу для торговли, на своем персональном компьютере.

Вы ранее не зарабатывали в интернете и у вас нет опыта?

Для заработка со мной в команде от вас не требуется обладать какими-то знаниями в экономике, со мной работают даже студенты и пенсионеры, которые полные новички в этом направлении. Сервис автоматической торговли autobintrade.com разработан специально для прибыльной торговли ведущими экспертами в сфере экономики и финансов с минимальными рисками, вам не потребуются никакие финансовые знания, все что нужно это четко следовать моим рекомендациям и просто ежедневно запускать программу на своем компьютере и в конце рабочего дня предоставлять отчет о прибыли, которую вы заработали.

Вас заинтересовало, какова суть работы?

Если вас заинтересовало мое предложение, вам необходимо будет зарегистрироваться на сайте сервиса автоматической торговли autobintrade.com и сообщить мне на почту или скайп о том, что вы готовы приступить к работе. Доступ к сервису autobintrade.com является платным, это вы увидите зарегистрировавшись в нем, однако от вас вложения не требуются, я приобрел в сервисе ключ сроком действия на 1 год, и для работы предоставлю вам его, вы можете использовать его на своем аккаунте autobintrade.com без ограничений. Затем, я зарегистрирую для вас аккаунт в одной из торговых платформ бинарных опционов, внесу на него реальные деньги в сумме 500 долларов и предоставлю к нему доступ, сообщив вам логин и пароль. Далее, от вас требуется войти в свой аккаунт сервиса autobintrade.com, используя ключ доступа, который я вам предоставлю, подключить к сервису autobintrade.com аккаунт торговой пплатформы бинарных опционов с реальными деньгами, который я вам предоставлю и запустить алгоритм автоматической торговли autobintrade.com, нажав на кнопку СТАРТ.

Алгоритм автоматической торговли ведет торговлю самостоятельно с момента запуска до конца каждых календарных суток про GMT (по Гринвичу). Ежедневно, по истечению календарных суток, (по утрам) его необходимо просто перезапускать, нажав на кнопку СТАРТ. В конце каждого рабочего дня вы должны будете мне на почту просто отправить отчет о том, какую сумму робот принес за день. С помощью сервиса autobintrade.com вы торгуете ровно 5 рабочих дней, не считая выходных. По итогам работы я вам выплачиваю 50%, то есть ровно половину от прибыли, которую наторгует сервис autobintrade.com при вашем участии. Вам нужно будет сразу предоставить мне номер своей банковской карты либо электронного кошелька.

Зачем вам это нужно, почему вы самостоятельно не зарегистрируете несколько аккаунтов и не подключите их к сервису autobintrade.com самостоятельно?

Все очень просто, на одном компьютере можно запустить только один аккаунт сервиса autobintrade.com и соответственно к нему можно подключить только один аккаунт от торговой платформы бинарных опционов и соответственно вести торговлю можно так же только на одном аккаунте. Лично у меня шесть ноутбуков, с которых я веду торговлю самостоятельно, больше содержать не удобно у себя дома. Поэтому я и приглашаю к сотрудничеству ответственных партнеров, которые будут подключать мои аккаунты с деньгами через свои компьютеры и зарабатывать таким образом и себе и мне.

Если у меня 2 и более компьютера, могу ли я параллельно с торговлей на вашем аккаунте, зарегистрировать себе свой аккаунт в платформе бинарных опционов и, используя этот же ключ, вести торговлю с помощью сервиса autobintrade.com на своем аккаунте с другого компьютера?

Да можете, я не возражаю. Так делают многие мои партнеры, зарабатывая при этом еще больше.

Если сервис autobintrade.com сольет ваши деньги или уйдет в минус?

За все время торговли через сервис autobintrade.com такого не было. Сервис ежедневно наторговывает прибыли порядка 20-40% от депозита ежедневно в зависимости от длительности торговой сессии, то есть от того когда вы его запустите после остановки. Торговый робот autobintrade.com разработан и настроен таким образом, что он сам вычисляет наиболее благоприятные точки входа в торги и время открытия сделок и в конечном итоге он все равно будет приносить прибыль, именно для этого он и создан.

Как осуществляется выплата вознаграждения партнерам?

Выплаты осуществляются мною по окончанию 5 дневноо срока торговли (не включая выходные), на банковскую карту VISA/MasterCard/Maestro, Qiwi Кошелек, Яндекс Деньги или WebMoney, поэтому просьба сообщить заранее мне номер своей банковской карты либо электронного кошелька.

24.1. Светлана.
Заманчиво поначалу. Даже не думайте о вложении своих средств в это. Вложите — проиграете. Вы думаете, что всё так просто. Нет. Даже опытные трейдеры, круглосуточно сидящие на Форексе, Альпари и даже бинарках, не могут Вам гарантировать что всё пойдёт «как по маслу». А этот Андрей Воронин. Вы уверены, что данный человек реально существует? Он сразу просит предоставить номер банковской карты либо электронного кошелька.
Точка входа в сделку, тренд, японский свечной график, стохастик, RSA, SMA и т.д. — если Вам интересно, изучайте всё это самостоятельно. Зачем Вам давать кровно заработанные деньги непонятно кому? Подумайте.

25. Приветствую.
Я занимаюсь торговлей на Форекс (а также бинарных) опционах. Торговля идет успешно и я начал, в частном порядке, привлекать инвестиции. Инвесторам регулярно даю отчетность о проведенных торгах. Помимо, торговли на форекс рынках и бинарных опционов используются такие направления как «ставки на спорт», «покер» и «микрокредиты» (последними направлениями заведует мой партнер). В виду такого подхода к диверсификации активов получается регулярно давать прибыль инвесторам в размере 10-15% от вложенного ими капитала.
Теперь о «нехорошем»:
1. Торговля ведется на т.н. «оффшорных» брокерах форекс и бинарных опционов, соответственно, никакой документации, контрактов с брокерами у меня нет и быть не может (брокеры не предоставляют документацию). Работать с брокерами, имеющими российскую лицензию не имею возможности, так как их выбор сильно ограничен (только один брокер «Альпари»), и на нем мои торговые стратегии не дают положительного результата в виду ограниченного технического функционала.
Также часть дохода я получаю от ставок на спорт (онлайн букмекерские конторы) и от игры в покер (онлайн-казино). В случаи с ними вообще нет возможности работать в рамках легального поля (т.е. заключать контракты).
В качестве инструментов для транзакций использую такие платежные инструменты как PerFect Money, Advanced Cash, BitCoin (все эти платежные инструменты находятся вне юрисдикции РФ).

Вопросы у меня следующие:
1. Может ли моя деятельность быть подведена под статью 172.2 или 159 УК РФ? Тут поясню: моя деятельность не является не финансовой пирамидой, ни мошенничеством. Но с другой стороны, никакой официальной отчетности у меня нет, не считая доступа к аккаунтам на данных онлайн-платформах, где видны истории сделок, ставок, покер-турниров, вводы и выводы и средств.
2. Должен ли я платить налоги с оборотных средств, которые находятся на торговых счетах данных платформ или только с тех средств, что я вывожу для личного пользования?
3. Прошу оценить в целом мою деятельность с точки законодательства РФ, какие имеются риски и возможные советы для их снижения.

25.1. 1. Если обманете своего инвестора, тогда могут привлечь за мошенничество по ст. 159 УК РФ.
2. Вы должны платить НДФЛ, если нет регистрации ИП согласно ст. 23 ГК РФ.
Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Каждый год подаёте налоговую декларацию и исчисляете 13 % налога.
3. Продолжайте двигаться, пока не поймали.

25.2. — Здравствуйте Александр, Ваша деятельность и есть ни что иное как ст. 159 УК РФ мошенничество. Статья 159. Мошенничество

[Уголовный кодекс] [Глава 21] [Статья 159]
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, —

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, —

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, —

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере, —

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Примечания. 1. Значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей.

2. Крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.

3. Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей. Удачи Вам и всего хорошего.

25.3. С точки зрения законодательства вы нарушаете налоговое законодательство. Ст.159 УК РФ не будет точно, зато может быть 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) и ст.198 УК РФ. Риски быть привлеченным к уголовной ответственности по указанным статьям очень высоки. Они будут ждать, пока вы получите необходимый размер прибыли, после чего накроют ваш бизнес.

25.4. 1) ваша деятельность не является составом преступления по ст. 159 УК РФ ни 172.2 УК РФ
2) вы обязаны платить налоги с дохода, о чем четко есть указание в НК РФ ст. 212
Датой поступления дохода признается поступление средств на ваш счет в банке.
при этом с выигрышей ставка налога 35 %-ст. 224 НК РФ при сумме выигрыша свыше 4 тыс. рублей в год.
с сумма налога от источников за рубежом-коими условно можно назвать виртуальные биржы-ставка налога 13%
3) в отношении оказания услуг третьим лицам-эти отношения нужно оформлять договором и с дохода, получаемого от физ лиц уплачивать налог 13 %
4) Могут привлечь за незаконное предпринимательство. Ст. 171 УК и 14.1 КоАП
Но тут тоже надо смотреть как вы работаете. В принципе можно и по гражнаско-правовым договорам, но если эта деятельность носит систмематический характер, она может быть признана предпринимательской

В действительности, данные виды деятельности не получили до сих пор четкой описания и регулирования в законе, и ожидать от налоговой можно чего угодно)

25.5. 1.В вашей деятельности есть состав преступления по ст 172.2 УК РФ-так как вы занимаетесь привлечением денежных средств при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности,
Каким образом вы привлекаете так называемые инвестиции не соответствует требованиям Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 03.07.2020) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»
Мошенничество ст 159 уК РФ вам трудно инкриминировать в данной ситуации
«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.02.2020)
«»УК РФ, Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества
(введена Федеральным законом от 30.03.2020 N 78-ФЗ)

1. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, —
наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, сопряженное с привлечением денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в особо крупном размере, —
наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.
2. Должен ли я платить налоги с оборотных средств, которые находятся на торговых счетах данных платформ или только с тех средств, что я вывожу для личного пользования?
С точки зрения Налогового кодекса РФ вы должны платить налоги с оборотных средств, которые находятся на торговых счетах
3. Прошу оценить в целом мою деятельность с точки законодательства РФ, какие имеются риски и возможные советы для их снижения.
Ваш риск еще заключается в том, что если вы работаете с иностранными брокерами и используете платежные инструменты, находящиеся вне юрисдикции РФ то попадете еще и в поле зрения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция) Про ст 172.2 УК РФ вам я уже отвечал Рекомендация одна если вы не ИП то нужно зарегистрироваться в качестве ИП с применением для вашей деятельности такого режима налогообложения УСН-доходы минус расходы.

26.1. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Тут нужно смотреть договор на торговлю и проверить саму компанию. Да, в таком сегмента, есть и мошенничество. Но есть и добросовестные компании.

26.2. Сомнительное какое-то предложение. Тем более когда предлагают на халяву сразу 500 долларов на счет при чем ничего не делая за это. Сразу настораживает. Посмотрите на сайте ИФНС есть ли вообще данная компания. А то может ее и в природе не существует.
Надеюсь, мой ответ будет для вас полезен.

Топ-3 брокера бинарных опционов с бонусами за открытие счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Добавить комментарий